El Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, en el marc d’una operació conjunta amb la Policia Judiciària portuguesa i Europol, han desmantellat una trama que, presumptament, hauria blanquejat des de Mallorca més de deu milions d’euros amb origen a l’obra pública de Guinea Equatorial, gràcies a un complex entramat societari internacional.
En el marc de la causa judicial oberta dues persones ja han estat detengudes incloent-hi el considerat organitzador de la trama, un ciutadà holandès resident a Palma; i vuit més han resultat imputades, per delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal vinculats amb activitats de…